Sklic skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.
Na podlagi 19. člena statuta posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.,
7. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 28. avgusta 2006, ob 13.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska 152, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2005, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o. za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2005, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2005.
2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2005 znaša 2.397.035.495,44 SIT in zajema preneseni dobiček poslovnega leta 2004 v višini 65.816.334,78 SIT in čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini 2.453.914.905,96 SIT, zmanjšan za povečanje drugih rezerv iz dobička v višini 122.695.745,30 SIT, in se uporabi, kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini 2.221.933.164,00 SIT bruto, ki izvira iz čistega dobička poslovnega leta 2005, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 242,00 SIT. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 30. 11. 2006 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 29. 12. 2006.
– preostali del bilančnega dobička v višini 175.102.331,44 SIT, ki je sestavljen iz dela čistega dobička poslovnega leta 2005 v višini 109.285.996,66 SIT in prenesenega čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 65.816.334,78 SIT, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2005.
3. Imenovanje finančnega revizorja
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
4. Odpoklic članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Skupščina sprejme odstop članice nadzornega sveta in odpokliče članico nadzornega sveta Natalijo Stošicki z dnem 28. 8. 2006.
4.2. Skupščina imenuje štefana Belingarja za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje od 29. 8. 2006.
5. Določitev višine sejnine in mesečnega plačila članom nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu za čas trajanja mandata pripada mesečno plačilo v višini 500 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa v višini 750 EUR bruto. Dodatno prejmejo člani nadzornega sveta sejnino v višini 100 EUR bruto, predsednik nadzornega sveta pa sejnino v višini 150 EUR bruto. Višina sejnine prične veljati z dnem skupščine, mesečno plačilo pa od 1. 1. 2006 dalje. Do uvedbe evra pripadata članom in predsedniku nadzornega sveta sejnina in mesečno plačilo v tolarjih, preračunana po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
6. Uvedba kosovnih delnic, sprememba statuta in preračun osnovnega kapitala v evre
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da se delnice družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., pretvorijo v kosovne delnice, tako da vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT postane 1 kosovna delnica. Skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
6.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovan znesek osnovnega kapitala v višini 9.181.542.000,00 SIT z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2005, poročilom nadzornega sveta, besedilom sprememb statuta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro in je od 27. 7. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletnih straneh www.kd-group.si in http://seonet.ljse.si.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.
KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava